إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع.

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعة 3.00 من مساء يوم الخميس الموافق 4/6/2020م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول اليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع (www.mcd.gov.om) ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و/ أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 3.00 من مساء يوم الاربعاء الموافق 10/6/2020م عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 2019 والموافقة عليه. (حسب المرفق 1)

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
4. إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 30/3/2020) وذلك بمقدار 11.08 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديـد مقدار البـدل للسنة المالية القادمة (المرفق رقم 2).
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ريال عماني (140,000ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م (المرفق رقم 3).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. (المرفق رقم 4).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000 ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م والموافقة عليه.
10. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ (175,000) (المرفق 5).
11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م وتحديد أتعابهم.
12. انتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة من المساهمين او غير المساهمين. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ (5) أيام على الأقل أي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 28/5/2020م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود ان نلفت عنايتكم الى الآتي:

(أ‌) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على ان يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والايداع.
(ب‌) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الاعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة والنقصان فسيتم الغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ بنير سيلفام على هاتف رقم 24470000/24470102 أو على البريد الإلكتروني: r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

المستشار القانوني                                        مراقب الحسابات                                     رئيس مجلس الإدارة