إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

یسـر مجلس إدارة شـركة الوطنیة للتمویل دعوة المساھمین الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة السـنویة للشركة والمقرر عقده في یوم الخمیس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سیتم عقده عبر المنصة الإلكترونیة والتي یمكنكم الدخول إلیھا عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم یكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع ھذه الجمعیة، سیتم عقـد الاجتمـاع الثـاني في یوم الأربعاء في تمام الساعـة 03:00 م الموافـق 05/04/2023 والـذي سـیتم عقده عبر المنصة الإلكترونیة والتي یمكنكم الدخول إلیھا عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإیداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2021 والموافقة عليه.

2. دراسة تقریر مجلس الإدارة عن تنظیم وادارة الشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2022 والموافقة علیه.

3. دراسة تقریر قیاس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2022 م والموافقة عليه.

4. دراسة تقریر مراقب الحسابات عن البیانات المالیة المدققھ للشركة عـن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2022 م والموافقة عليه.

5. دراسـة مقترح توزیع أربـاح نقدیـة على المساھمین بتاریـخ الجمعیـة وذلك بمقـدار 8 بیسـة للسـھم الواحد للسـنة المالیة المنتھیة في 31/12/2022 والموافقة علیه.

6. دراسة مقترح توریع أسـھم مجانیة على المساھمین بتاریخ الجمعیة وذلك بنسـبة (%6) من رأس المال بمعدل |(6 سھم لكل 100 سھم) والموافقـة علیـة، ویترتب على ھـذا التوزیع زیادة عدد أسـھم الشـركة من (541,230,454) شـھم إلى (573,704,281) سھم.

7. للموافقـة على بـدل حضور جلسـات مجلس الإـدارة واللجـان المنبثقـة عنھ الـتي تقاضاھـا أعضـاء مجلس الإـدارة عن السـنة المـالیة المنصرمة، وتحدیـد مقدار البـدل للسنة المالیة القادمة (المرفق رقم أ).

8. دراسـة مقـترح توزیـع مكافـآت على أعضـاء مجلس الإـدارة بمبلـغ 300,000 ریال عمـاني وذلـك عـن السـنة المالیـة المنتھیـة في 31/12/2022م والموافقة عليه.

9. إحاطة الجمعیة بالتعاملات التي أجرتھا الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2022م (المرفق رقم ب).

10. إحاطة الجمعیة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالیة المنتھیة فى 31/12/2022م. (حسب المرفق).

11. دراسة مقترح تخصیص مبلغ 150,000 ریال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السـنة المالیة التي ستنتھي في 31/12/2023م والموافقة علیه .

12. انتخـاب أعضــاء مجلس إدارة جدیـد للشـركة مـن المسـاھمین وغیر المسـاھمین وعلـى كـل مـن یرغـب في ترشـیـح نفسـھ تعـبئة الاسـتمارة المعدة لھذا الغرض وتسـلیمھا للشـركة ، وذلك قبل موعد الجمعیة بخمس (5) ایام علــى الأقـل وذلك في مـوعـد أقصــاه نھایـة عمـل یوم الخمیس الموافق 23 مارس 2023م وعلى المترشـح مراعـاة إستیفاء الإشتراطات المقررة لعضویـة مجلس إدارة الشركة.

13. تعیین مراقبي الحسابات للسنة المالیة التي ستنتھي في 31/12/2023م وتحدید أتعابھم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعیات العامة باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة الصادرة من الھیئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنایتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غیره تفویض شخص طبیعي لحضور اجتماع الجمعیة العامة والتصویت نیابة عنھ من خلال وسائل التقنیة على أن یكون لھذا الشخص الطبیعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والایداع.

2. یبـدأ التصویت على أي من البنود المطروحـة على جـدول الأعمـال قبل تاریـخ انعقاد الجمعیـة بمـدة لا تزیـد على ثلاثـة أیام وحتى انتھاء عملیة التصویت في یوم الاجتماع، وفي حالة تغییر رصـید المساھم بالزیادة أو النقصان فسیتم إلغاء عملیة التصویت، ویتعین علیھ إعادة التصویت مرة أخرى في یوم اجتماع الجمعیة.

وفي حالة وجود أیة استفسارات یرجى الاتصال على ھاتف رقم 99609667 أو البرید الإلكتروني:r.panneerselvam@nationalfinance.co.om

مشاهدة الدعوة